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最新消息| 冰輪環境技術股份有限公司2021年度報告摘要 | 2022-08-22 |
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一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。所有董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議。非標準審計意見提示□適用√不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案√適用□不適用是否以公積金轉增股本□是√否公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以745837804為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案□適用√不適用二、公司基本情況1、公司簡介2、報告期主要業務或產品簡介公司致力于在氣溫控制領域為客戶提供系統解決方案，營造人工環境。主營業務涵蓋低溫冷凍設備、中央空調設備、節能制熱設備、能源化工壓縮裝備、精密鑄件、氫能裝備等產業集群。報告期內，公司營收、訂貨雙創歷史新高。冷鏈裝備業務景氣度高企，碳捕集(CCUS)關鍵裝備業務增長迅速，氫能壓縮機業務取得長足進步，集成自然冷卻功能的風冷螺桿機組和變頻離心式冷水機組入選工信部《綠色數據中心先進適用技術產品目錄》。報告期，公司整合運營制造體系，推動一體化計劃拉動的連續流制造模式，工藝自動化改進，分工序、流水線作業，提高了生產效率。報告期，公司強力推進壓縮機制造能力整合升級，建成復雜離散型智能壓縮機原生工廠，實現了從壓縮機型式，到應用工質種類，囊括壓力溫度極限工況的全品類壓縮機混流智能柔性生產，并將該工廠建設成集冷熱水電污廢氣于一體的智慧綠色低碳制造示范園區。報告期內，控股子公司北京華源泰盟節能設備有限公司和山東神舟制冷設備有限公司被授予國家級“專精特新‘小巨人企業’”稱號。報告期內，公司參股的“青達環保”和“密封科技”分別在科創板和創業板上市。3、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□是√否單位：元（2）分季度主要會計數據單位：元上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□是√否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股注：報告期期末煙臺國盛投資控股有限公司持有公司71701983股股份，其中426800股處于轉融通出借狀態。（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表□適用√不適用公司報告期無優先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系5、在年度報告批準報出日存續的債券情況□適用√不適用三、重要事項報告期內，公司經營情況無重大變化，未發生對公司經營情況有重大影響的事項。冰輪環境技術股份有限公司董事長：李增群二零二二年三月三十日證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環境公告編號：2022-003冰輪環境技術股份有限公司董事會2022年第一次會議（臨時會議）決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。冰輪環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2022年第一次會議（臨時會議）于2022年3月30日在公司會議室以現場加通訊表決方式召開，會議通知已于2022年3月22日以電子郵件方式發出。本次會議應參加董事8人，實際參加董事8人，其中董事季向東、陳偉、柳喜軍、步延東以通訊方式參與表決。本次會議由公司董事長李增群召集和主持，全體監事及副總裁兼財務負責人吳利利、董事會秘書孫秀欣列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議形成決議如下：一、審議通過公司2021年年度報告及摘要表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。二、審議通過公司2021年度財務決算報告表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。三、審議通過公司2021年度利潤分配預案冰輪環境技術股份有限公司母公司2021年度實現凈利潤175,367,691.09元，根據《公司章程》規定提取10%法定盈余公積金17,536,769.11元，加年初未分配利潤1,766,154,733.43元，加其他58,711,457.56元，扣除年度內已分配現金股利37,291,890.2元，本次可供股東分配的利潤為1,945,405,222.77元。2021年度利潤以分配總額固定的方式分配，即以2021年12月31日總股本745,837,804股為基數，向全體股東每10股派現金2.00元（含稅），本次合計分紅149,167,560.8元。表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。公司2021年度利潤分配預案符合公司章程規定的利潤分配政策。獨立董事對本事項發表了獨立意見。四、審議通過《關于聘請2022年度審計機構及支付審計費用的議案》同意聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）在2022年度為公司審計，審計費用為85萬元（含稅），其中財務報告審計費用60萬元，內控審計費用25萬元。表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。獨立董事事前認可了本議案，并發表了獨立意見。五、在關聯董事李增群、劉志軍回避表決的情況下審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。注：董事劉志軍任職于本議案關聯人的股東單位，董事李增群的任職單位與本議案關聯人的股東單位存在一致行動關系。獨立董事事前認可了本議案，并發表了獨立意見。六、審議通過《冰輪環境技術股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。獨立董事對本事項發表了獨立意見。七、審議通過《關于提名董事候選人的議案》同意提名楊元桂女士為董事候選人。表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。獨立董事對本事項發表了獨立意見。八、審議通過《關于公司2022年向銀行申請授信額度的議案》同意公司2022年向銀行申請授信額度為563500萬元。表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。九、審議通過《關于修改公司章程的議案》同意修訂公司章程第十四條、第一百一十一條、第八章：以下各條依次順延。表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。十、審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》決定于2022年5月10日召開公司2021年度股東大會。表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。以上第一、二、三、四、七、八、九項議案需提交公司股東大會審議。冰輪環境技術股份有限公司董事會2022年3月31日附件.董事候選人簡歷楊元桂，女，中共黨員，出生于1969年9月，大學學歷。曾任煙臺第二玻璃廠審計科員，煙臺云龍制瓶廠財務科員，煙臺市一輕工業總公司財務會計、財務負責人，煙臺市國資委企業改革科科員、副主任科員、規劃發展科副科長、企業改革科副科長、企業改革科二級主任科員。現任煙臺國豐投資控股集團有限公司、煙臺鹽糧集團有限公司專職外部董事。楊元桂女士在公司的股東單位任職，與公司存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在不得提名為董事的情形，不是失信被執行人，未持有本公司股份。證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環境公告編號：2022-005冰輪環境技術股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、召開會議的基本情況1．股東大會屆次：2021年度股東大會2．股東大會的召集人：冰輪環境技術股份有限公司董事會公司2022年第一次董事會會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。4．會議召開的日期、時間現場會議召開時間為：2022年5月10日（星期二）14:45。網絡投票時間為：2022年5月10日9:15-15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月10日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月10日9:15-15:00。5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。6．會議的股權登記日：2022年4月27日。7．出席對象：（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監事和高級管理人員；（3）公司聘請的律師。8．會議地點：煙臺市芝罘區冰輪路1號本公司二樓會議室。二、會議審議事項以上議案內容詳見2022年4月1日的《中國證券報》、《證券時報》及www.cninfo.com.cn網站。另外，大會將聽取獨立董事2021年度述職報告。三、會議登記等事項1.登記方式：現場登記2.登記時間：2022年5月9日（8：30-11：30，14：00-17：00）3.登記地點：公司證券部4.會議聯系人：孫秀欣、劉莉電話：0535-6697075傳真：0535-6243558與會者食宿、交通費自理。5.登記和表決時提交文件的要求：個人股東持證券帳戶卡和本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡。法人股東的法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券帳戶卡及法人營業執照；法人股東的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份證、法人股東的證券帳戶卡及其法定代表人依法出具的書面委托書。四、參加網絡投票的具體操作流程本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http:wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。五、備查文件冰輪環境技術股份有限公司董事會2022年第一次會議(臨時會議)決議冰輪環境技術股份有限公司董事會2022年3月31日附件1：參加網絡投票的具體操作流程一．網絡投票的程序1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360811”，投票簡稱為“冰輪投票”。2.填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二．通過深交所交易系統投票的程序1.投票時間：2022年5月10日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月10日上午9：15，結束時間為2022年5月10日下午3：00。2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http:wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http:wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：授權委托書茲全權委托先生（女士）為本人（本單位）代表出席2022年5月10日召開的冰輪環境技術股份有限公司2021年度股東大會及其續行集會或延期會議，并按以下投票指示代為行使表決權。本人對審議事項未作具體指示的，代理人有權按照自己的意思表決。本次股東大會提案表決意見示例表委托人簽名蓋章：委托人股東帳號：委托人持股數額：委托人身份證號碼：委托日期：年月日受托人簽名：受托人身份證號碼：注：本授權委托書剪報或復制均有效。證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環境公告編號：2022-004冰輪環境技術股份有限公司監事會2022年第一次會議（臨時會議）決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。冰輪環境技術股份有限公司監事會2022年第一次會議（臨時會議）于2022年3月30日在公司會議室以現場加通訊表決方式召開，本次會議由公司監事會主席王強先生召集和主持，會議通知已于2022年3月22日向全體監事發出。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，其中監事盧舟先生以通訊方式參與表決。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議形成決議如下：一、審議通過2021年年度報告及摘要經審核，監事會認為董事會編制和審議冰輪環境技術股份有限公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。本議案需提交公司股東大會審議。二、審議通過《冰輪環境技術股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在財務報告和非財務報告重大缺陷。監事會對公司2021年度內部控制自我評價報告不存在異議。表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。冰輪環境技術股份有限公司監事會2022年3月31日冰輪環境技術股份有限公司關于2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關于核準冰輪環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可2018[1968]號）核準，冰輪環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）發行可轉換公司債券募集資金總額509,130,000.00元，扣除承銷費2,000,000.00元后，實際募集資金凈額為人民幣507,130,000.00元，2019年1月18日募集資金到位。上述資金到位情況業經大信會計師事務所驗證，并出具了大信專審字【2019】第3-00006號的驗資報告。2021年度，本公司募集資金使用情況為：（1）2021年度本公司實際投入智能化壓縮機工廠項目82,667,246.50元，閑置資金進行現金管理購買銀行理財產品，銀行理財產品的利息收入存入該專項賬戶。2021年年底該專項賬戶余額14,750,966.79元，另有銀行理財產品130,000,000.00元。（2）2021年度本公司實際投入綠色智能鑄造技術改造項目18,879,530.36元，閑置資金進行現金管理購買銀行理財產品，銀行理財產品的利息收入存入該專項賬戶。2021年年底該專項賬戶余額23,361,535.99元。(3)募集資金補充流動資金項目已于2019年全部補流完畢，該募集專戶2021年12月31日賬戶余額為59,047.34元，為結存利息。二、募集資金管理情況為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《煙臺冰輪股份有限公司募集資金管理及使用制度》(以下簡稱“《管理制度》”)，該《管理制度》于2015年1月22日經本公司2015年第一次臨時股東大會修訂通過。同時，公司已與保薦人中信證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司煙臺分行于2019年1月18日共同簽署了《募集資金三方監管協議》，并開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為38020188000540855。另外，公司及子公司煙臺頓漢布什壓縮機有限公司與保薦人中信證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司煙臺分行于2019年1月18日共同簽署了《募集資金四方監管協議》，并開設專戶，賬號為8110601011700892963；公司及子公司煙臺冰輪智能機械科技有限公司（原煙臺冰輪重型機件有限公司）與保薦人中信證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司煙臺分行于2019年1月18日共同簽署了《募集資金四方監管協議》，并開設專戶，賬號為1606020529200067679。募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：三、本年度募集資金的實際使用情況(一)募集資金使用情況募集資金使用情況表詳見本報告附件。(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益之情況說明無。四、募集資金使用及披露中存在的問題公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。附件：募集資金使用情況表冰輪環境技術股份有限公司董事會2022年3月30日附表：募集資金使用情況對照表單位：元證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環境公告編號：2022-006冰輪環境技術股份有限公司日常關聯交易預計公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、日常關聯交易基本情況（一）日常關聯交易概述煙臺國豐投資控股集團有限公司為公司股東煙臺冰輪控股有限公司、煙臺國盛投資控股有限公司之控股股東，在日常生產經營過程中，公司與煙臺國豐投資控股集團有限公司的關聯方會發生一些產品購銷交易，這些交易金額小，占比低，按照市場化原則進行。2022年預計公司與萬華化學集團股份有限公司、煙臺泰和新材料股份有限公司、煙臺石川密封科技股份有限公司、煙臺冰輪集團有限公司采購銷售商品等日常關聯交易金額為6050萬元。在提交董事會審議前，公司獨立董事事先認可了該事項，公司2022年3月30日召開的董事會2022年第一次會議（臨時會議）審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事李增群、劉志軍回避了表決，其他全部董事同意該項議案。本關聯交易事項不需要提交股東大會審議批準。（二）預計日常關聯交易類別和金額單位：萬元（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況二、關聯人介紹和關聯關系（一）基本情況1、煙臺泰和新材料股份有限公司法定代表人：宋西全注冊資本：68439.4502萬元經營范圍：氨綸、芳綸系列產品的制造、銷售、技術轉讓、技術咨詢和服務；紡織品、日用百貨、金屬材料、建筑材料、化工產品（不含化學危險品）的批發、零售；備案范圍進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、萬華化學集團股份有限公司法定代表人：廖增太注冊資本：313974.6626萬元經營范圍：安全生產許可證范圍內危險化學品的生產；食品添加劑的研發、生產和銷售；許可證范圍內鐵路專用線經營；丙烷、正丁烷的帶有存儲設施的經營、倉儲經營（以上經營項目有效期限以許可證為準）；聚氨酯及助劑、異氰酸酯及衍生產品的開發、技術服務及相關技術人員培訓；批準范圍內的自營進出口業務；化工產品（僅限化工園區內經營）（不含危險化學品）的研發、生產、銷售及技術服務咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。3、煙臺石川密封科技股份有限公司法定代表人：婁江波注冊資本：14640萬元經營范圍：生產各種密封板材、金屬涂膠板、橡膠件、內燃機氣缸密封墊片及附屬墊片、發動機隔熱罩；密封技術研發、技術咨詢；高分子材料的研發、生產；并銷售上述自產產品。（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。4、煙臺冰輪集團有限公司法定代表人：李增群注冊資本：2313.27萬元經營范圍：普通機械設備、電子設備、五金交電、建筑材料、金屬材料的批發零售；自有房屋租賃、普通機械設備租賃，以自有資金投資（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務），企業管理咨詢、制冷技術咨詢、制冷技術服務，貨物和技術的進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（二）與公司的關聯關系上述關聯人與公司屬于深圳證券交易所股票上市規則6.3.3第二款規定的關聯關系。（三）履約能力分析煙臺泰和新材料股份有限公司、萬華化學集團股份有限公司、煙臺石川密封科技股份有限公司、煙臺冰輪集團有限公司經營情況及財務狀況正常，不是失信被執行人，資信良好，具備履約能力。三、關聯交易主要內容公司與關聯人發生采購、銷售商品等關聯交易按市場價格定價，遵循公平合理的定價原則。關聯交易協議尚未簽署，將在實際采購或銷售過程中簽訂有關購銷合同。四、關聯交易目的和對上市公司的影響公司與關聯人的采購、銷售商品的關聯交易，系日常生產經營過程中發生的產品購銷，屬于正常的業務往來，按照市場化原則進行，沒有損害公司的利益，公司與關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務不會因此對關聯人形成依賴。五、獨立董事意見獨立董事事前認可意見：認為公司預計2022年度與煙臺國豐投資控股集團有限公司的關聯方所發生的日常關聯交易系正常的生產經營活動，按照市場化原則進行，不影響公司的獨立性，未損害公司及其他股東的合法利益，該關聯交易事項可以提交公司董事會審議。獨立董事意見：董事會審議的《關于預計2022年度日常關聯交易的的議案》的表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，上述日常關聯交易，均系基于公司業務需要而開展，具有必要性。該等關聯交易不會損害公司及其股東，特別是中小股東的合法權益。六、備查文件1.董事會決議；2.獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見冰輪環境技術股份有限公司董事會2022年3月31日證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環境公告編號：2022-007冰輪環境技術股份有限公司擬變更會計師事務所的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：1、擬聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）2、原聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）。3、變更會計師事務所的原因：綜合考慮公司發展戰略、未來業務拓展和審計需求等自身發展需要，公司擬聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度財務審計工作。公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前后任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所已明確知悉本次變更事項并確認無異議。一、擬變更會計師事務所的基本情況（一）機構信息1、基本信息擬聘任會計師事務所的名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）成立日期：上會會計師事務所（特殊普通合伙）原名上海會計師事務所，系于1981年設立的全國第一家會計師事務所。1998年12月按財政部、中國證監會要求，改制為有限責任公司制會計師事務所，2013年12月改制為上會會計師事務所（特殊普通合伙）。該所長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，該所注重服務質量和聲譽，得到了客戶、監管部門、投資機構的高度認可。組織形式：特殊普通合伙注冊地址：上海市靜安區威海路755號25層首席合伙人：張曉榮截止2021年12月31日合伙人數量：74名截止2021年12月31日注冊會計師人數：445名簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：115名上會2020年度業務收入（經審計后）4.97億元，其中審計業務收入2.99億元，證券業務收入1.59億元。上年度上市公司審計客戶家數：38家涉及行業包括采礦業；制造業；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；批發和零售業；交通運輸、倉儲和郵政業；房地產業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；科學研究和技術服務業；文化、體育和娛樂業等。本公司同行業上市公司審計客戶8家。2、投資者保護能力截至2021年末，上會已提取職業風險基金76.64萬元，購買的職業保險累計賠償限額為3億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。近三年上會會計師事務所（特殊普通合伙）因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任，2021年已審結的案件1項，系中州期貨有限公司民事訴訟案件，已執行完畢。3、獨立性和誠信記錄上會會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次、自律監管措施0次和紀律處分0次。6名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次和自律監管措施0次。（二）項目信息1、基本信息擬簽字項目合伙人：張利法,上會會計師事務所合伙人，擁有注冊會計師執業資質，2013年成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2021年開始在上會執業。近三年簽署的上市公司及掛牌公司2家。擬簽字注冊會計師：王坤，2016年獲得中國注冊會計師資格，2014年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2021年加入上會會計師事務所。近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告2家。擬安排項目質量控制復核人員：劉雪嬌，擁有注冊會計師執業資質，從事證券服務業務超過15年，先后擔任多家上市公司的審計服務及項目質量控制復核工作，具備相應專業勝任能力。2、誠信記錄擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。3、獨立性擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。4、審計收費2022年度財務報表審計費和內部控制審計費合計85萬元（含稅），其中財務報告審計費用60萬元，內控審計費用25萬元。二、擬變更會計師事務所的情況說明（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見公司原審計機構大信會計師事務所（特殊普通合伙），已提供審計服務年限28年，在為公司提供審計服務期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，切實履行了審計機構職責。上年度公司財務報告審計意見類型為標準無保留意見，內部控制評價報告審計意見為標準無保留意見。公司不存在委托大信開展部分審計工作后解聘的情況。（二）擬變更會計師事務所原因綜合考慮公司發展戰略、未來業務拓展和審計需求等自身發展需要，公司擬聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度財務審計工作。（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況公司已就擬變更年度審計機構事項與大信和上會進行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項并表示無異議。前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。三、擬變更會計師事務所履行的程序（一）審計委員會履職情況公司董事會審計委員會已對上會會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其具有證券相關從業資格，工作負責、業務熟練，同意聘任其為公司2022年度審計機構。（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見公司獨立董事事前認可了本次聘任會計師事務所事項，并發表了獨立意見如下：上會會計師事務所（特殊普通合伙），具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，能在為公司提供審計服務工作中遵循獨立、客觀、公正的執業準則，能夠保障公司審計工作的質量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，公司審議《關于聘請2022年度審計機構及支付審計費用的議案》的審議程序符合相關法律法規的有關規定，我們同意聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。（三）董事會對議案審議和表決情況公司2022年3月30日召開的董事會2022年第一次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘請2022年度審計機構及支付審計費用的議案》。（四）生效日期本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。四、備查文件1．董事會決議；2．審計委員會履職情況的證明文件；3．獨立董事的書面意見；4．擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明冰輪環境技術股份有限公司董事會2022年3月31日冰輪環境技術股份有限公司證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環境公告編號：2022-0082021年度報告摘要 關鍵字標籤：industrial vacuum suction cups |
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